A választások után állítólag megélénkültek az Orbán-kormányhoz köthető politikai körökhöz kapcsolt pénzmozgások, erről a nemzetközi sajtó is írt.
A választások utáni időszakban több, NER-hez köthető pénzmozgásról szóló állítás került nemzetközi figyelembe, ami itthon is vitát indított el.
Misryoum szerint a nemzetközi cikk több, Orbán-kormányhoz köthető szereplőkhöz kapcsolt pénzügyi és logisztikai mozgásokat említett, köztük azt is, hogy Bécsből indulhatnak magánrepülőgépek, illetve egyesek külföldre vihetik a vagyonukat.. A beszámoló ugyanakkor külön hangsúlyozza, hogy az információk névtelen forrásoktól származnak, és független ellenőrzésük korlátozott.
A lényeg nemcsak az állítások konkrétumában van, hanem abban, hogy a pénzügyi folyamatok és a lehetséges kockázatok milyen módon kerülnek nyilvánosságra, és mennyire tudja az ügyészség vagy a felügyeleti rendszer kezelni az ilyen jellegű jelzéseket.
A cikkben szereplő témára reagálva Magyar Péter a napokban posztban szólította fel a NAV vezetését. A poszt szerint a bankoktól érkező átutalási értesítések ügyében rendőrségi feljelentésre lenne szükség, hogy a nyomozó hatóságok meg tudják vizsgálni az érintett összegek eredetét.
A felvetés másik része arra is kiterjed, hogy a leköszönő kormány a kormányülésen döntsön: a NAV bizonyos, pénzmosás vagy vagyonkimentés-gyanús átutalások vizsgálatát időlegesen hosszabb ideig függessze fel.. Misryoum megjegyzi: a részletekről a nyilvánosságban megjelent állítások alapján beszélnek, konkrétumok nélkül.
Ebben a helyzetben különösen érzékeny kérdés, hogy a gyanús tranzakciók miként kerülnek be a hatósági körforgásba: a bejelentési fegyelem, a compliance jelzések gyorsasága és dokumentáltsága gyakran dönti el, mennyire lehet időben lépni.
A poszt emellett a bankokat is érinti: Magyar Péter azt kérte, hogy erősítsék a compliance részlegeiket, és a gyanús ügyeletet azonnal jelezzék a NAV felé.. Misryoum értelmezése szerint ez a lépés a pénzügyi intézmények felelősségét helyezi előtérbe, abban, hogyan szűrik és jelentik a kockázatos mintázatokat.
A nemzetközi érdeklődés és az itthoni reakciók így együtt azt jelzik, hogy a politikai viták mellett a pénzügyi visszaélések gyanúja is gyorsan reflektorfénybe kerülhet. Ugyanakkor az is látszik, hogy a megerősítés hiánya miatt a bizonyítékok szerepe továbbra kulcsfontosságú marad.
Végül az a kérdés a legfontosabb, hogy a nyilvánosságban megjelent állítások nyomán milyen vizsgálatok indulnak el, és az érintett összegek eredete milyen úton válik ellenőrizhetővé.