Federale politie zegt dat hawala regelmatig opduikt in dossiers rond drugs en mensenhandel. In 2025 waren er 800+ onderzoeken naar witwassen; politie breidt teams uit.
De federale politie ziet bij onderzoeken naar witwassen geregeld signalen van hawala, een informele geldstroom buiten het klassieke banksysteem.
Volgens een woordvoerder komt hawala niet alleen losstaand voor, maar vaker als onderdeel van bredere dossiers.. In 2025 waren er volgens de politie meer dan 800 onderzoeken naar witwassen.. Een deel daarvan was gericht op hawala of “ondergronds bankieren”, maar meestal duikt het systeem op in het spoor van andere zware criminaliteit, zoals drugs en mensenhandel.. Dat betekent dat het geld achter de feiten vaak niet via gewone routes loopt, maar via netwerken die moeilijker te volgen zijn.
De aanpak raakt volgens de politie ook aan de manier waarop illegale praktijken doorwerken in het dagelijkse leven.. In dossiers waarin volgens de woordvoerder “verschrikkelijk veel geld” omgaat, kan het misbruik verder reiken dan enkel de hoofdverdachten.. De kans bestaat dat bedrijven – al dan niet bewust – in het systeem terechtkomen.. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer cash geld wordt aangewend om werknemers in het zwart te betalen, soms in het kader van sociale fraude en uitbuiting.. Voor slachtoffers is dat extra ingrijpend: uitbuiting is vaak niet alleen financieel, maar ook menselijk en sociaal ontwrichtend.
Dat brengt ons bij een belangrijk spanningsveld: hoe pak je iets aan dat deels in de schaduw van andere misdrijven opereert?. Hawala is in essentie een manier om waarde te verplaatsen zonder het klassieke betalingsverkeer te gebruiken.. Daardoor kan witwassen zich nestelen in uiteenlopende situaties, van criminele geldstromen tot zogezegd “tussenpersonen” die geld doorgeven.. De politie benadrukt dat witwassenzaken zelden in één rechte lijn te ontrafelen zijn; het gaat vaak om patronen, signalen en verbindingen die pas zichtbaar worden wanneer verschillende dossiers samen vallen.
De federale politie beschrijft de strijd tegen witwassen tegelijk als noodzakelijk én moeilijk.. “Misschien kan die strijd nooit helemaal gewonnen worden”, klinkt er in de communicatie.. Toch verhoogt de politie de inspanningen.. Dit jaar worden 100 extra financiële profielen aangeworven, zodat meer onderzoekers zich kunnen toeleggen op analyses van geldstromen.. Dat is geen detail voor de binnendienst: in de praktijk bepalen gespecialiseerde profielen hoe snel men risico’s ziet, verbanden legt en dossiers inhoudelijk kan doorzetten.
Die versterking komt er bovendien niet zomaar.. De zoektocht loopt, en er is volgens de politie veel interesse.. Op een eerste infosessie waren meer dan duizend mensen aanwezig.. Dat wijst op een duidelijke vraag naar werk in een domein dat vaak achteraf pas zichtbaar wordt wanneer het al misging.. Voor wie in zo’n team start, betekent het vooral: leren kijken naar financiële puzzels waar de echte motieven achter kunnen schuilgaan.
Voor de samenleving is de implicatie helder: waar hawala opduikt, gaat het zelden om “een administratieve misstap”.. Het systeem kan worden gebruikt om opbrengsten uit misdrijven te laten circuleren, en kan tegelijk de deur openzetten voor sociale fraude en uitbuiting.. Bedrijven die cashstromen te los of te snel willen wegwerken, kunnen daardoor onbewust mee in een riskant verhaal terechtkomen.. In andere woorden: de economische realiteit van sectoren waar contant geld belangrijk is, maakt het des te belangrijker dat controles en interne compliance niet alleen op papier bestaan, maar ook effectief werken.
Tegelijk vraagt de context om nuchterheid bij verwachtingen.. Meer onderzoekers kunnen sneller schakelen, maar witwassen is een evoluerend probleem: netwerken passen zich aan, technieken verschuiven en verbanden worden subtieler.. De keuze van de politie om financiële expertise uit te breiden is daarom vooral een investering in volharding: niet enkel reageren op dossiers die al gebeurd zijn, maar patronen blijven herkennen voordat ze uitgroeien tot grotere schade.. Voorlopig blijft hawala daarbij een terugkerend signaal in het bredere onderzoekslab van de federale politie.