تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقات موسعة مع متهم مقيم بمحافظة الجيزة، على خلفية اتهامه بغسل قرابة 400 مليون جنيه، تم جمعها حصيلة لأنشطة إجرامية غير مشروعة يتصدرها الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات الأمنية والتحقيقات الأولية أن المتهم كوّن ثروة طائلة من تجارة المخدرات، ولجأ إلى عدة أساليب ملتوية لإخفاء مصدر الأموال وإضباغها بالصبغة الشرعية، محاولاً إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وكيانات اقتصادية مشروعة.
وشملت المخططات المالية للمتهم تأسيس وشراء العديد من الأنشطة التجارية والعقارية؛ حيث عمد إلى ضخ أمواله غير المشروعة في شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات ومكاتب لسيارات الأجرة، فضلاً عن امتلاك وإدارة مطاعم وكافتريات.
ولإحكام عملية إخفاء مصدر الأموال، قام المتهم بإجراء العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ مالية ضخمة وبصفة متكررة داخل القطاع المصرفي، وذلك في تعاملات بدت غير واضحة المعالم ولا تتناسب مع الأنشطة المعلنة.
وعقب تقنين الإجراءات وجمع الأدلة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته الممتلكات والأصول التي قدرت قيمتها المبدئية بنحو 400 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات القضية وتحديد امتدادات الشبكة الإجرامية المحتملة.
