الداخلية تضبط 4 متهمين بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات
لتجنب الملاحقات القانونية ومصادرة الأموال.وقدرت قيمة الممتلكات الناتجة عن عمليات غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها من خلال تأسيس كيانات تجارية وهمية، مع تجميد...
في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة عناصر الجريمة المنظمة وتتبع عوائد الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من ضبط 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها من خلال تأسيس كيانات تجارية وهمية، وشراء عقارات فاخرة، واقتناء سيارات باهظة الثمن.
وتهدف هذه الأساليب إلى إظهار العائدات الإجرامية كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، لتجنب الملاحقات القانونية ومصادرة الأموال.
وقدرت قيمة الممتلكات الناتجة عن عمليات غسل الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، مع تجميد وتحريز الأصول والعقارات والممتلكات التي تم شراؤها بالأموال المشبوهة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ضرب أوكار غسيل الأموال وتتبع عوائد الجريمة المنظمة، حفاظًا على الاقتصاد الوطني ومنع تمويل أنشطة غير مشروعة تهدد المجتمع.
لم يتم ذكر أي شخصية معروفة في هذا المقال.
📌 أهم النقاط الأساسية حول الخبر:
- في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة عناصر الجريمة المنظمة وتتبع عوائد الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة...
- وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها من خلال...
- وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ضرب أوكار غسيل الأموال وتتبع عوائد الجريمة المنظمة، حفاظًا على الاقتصاد...
🧰 مصطلحات لا بد أن تفهمها فى سياق الخبر
- وزارة الداخلية: وزارة الداخلية هي هيئة حكومية مسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام وتطبيق القانون داخل حدود الدولة، وتتضمن مهامها رسم السياسة العامة في المجال الأمني، ومكافحة الجريمة، وتنظيم السجلات المدنية، والإشراف على شؤون الهجرة والجوازات والجنسية، والدفاع المدني، ومكافحة المخدرات، وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بالأمن الداخلي وحماية المواطنين والمقيمين. تختلف اختصاصات وقطاعات وزارة الداخلية قليلاً من دولة لأخرى، لكنها تشترك في الهدف الأساسي المتعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار.
- غسل الأموال: تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية إلى أموال شرعية.