حوادث
ضبط شخص لقيامه بغسل 35 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
اغتنم الفرصة نقدم لك 500 $ الان
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة
قد يهمك ايضاً:
لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (35 مليون جنيه