ضبط صاحب شركة غسل 70 مليون جنيه فى تجاره النقد الأجنبي بالأسكندرية | مصر اليوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ضبط صاحب شركة غسل 70 مليون جنيه فى تجاره النقد الأجنبي بالأسكندرية
وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
صاحب شركة للإستيراد والتصدير – مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها.ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
