ضبط المتهم بغسيل 10 ملايين جنيه متحصله نشاطه غير المشروع في النقد الأجنبي | مصر اليوم
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط المتهم بغسيل 10 ملايين جنيه متحصله نشاطه غير المشروع في النقد الأجنبي
فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
